Rato doblaba cada año el sueldo de su cuñado en Caja Madrid y Bankia

Rodrigo Rato dobló año tras año el sueldo del que entonces era su cuñado, Santiago Alarcó, en Caja Madrid y Bankia, que contratado como experto en mercados internacionales comenzó cobrando 120.000 euros anuales en 2011 y dos años después llegó a ganar más de 480.000 euros.

UPyD pide más tiempo para investigar el "caso Bankia" debido a su complejidad

UPyD pide al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que declare compleja la causa en la que investiga el "caso Bankia" para que su instrucción pueda ampliarse a dieciocho meses, como establece la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Banco de España aprueba la contabilidad de Bankia

El Banco de España da por buena ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la normativa contable empleada por Bankia en tiempos de Rodrigo Rato, tanto antes como después del debut bursátil del grupo, según el informe técnico del supervisor al que ha tenido acceso Efe.

La Audiencia confirma el desbloqueo de parte de los bienes de Rato

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el levantamiento del embargo de parte de los bienes del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato que puedan exceder de los 18 millones que ya han sido garantizados mediante el bloqueo de su patrimonio y cuentas bancarias.

Comienza a declarar ante el juez el exvicepresidente Rodrigo Rato

El exvicepresidente económico del Gobierno Rodrigo Rato ha comenzado sobre las 11.15 horas de este martes su declaración ante el juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que le interrogará por la presunta comisión de delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción de particulares.

Pedro Sánchez cree "inverosímiles" las "excusas" de Fernández Díaz sobre su reunión con Rato

El líder socialista pide la dimisión del ministro del Interior y dice estar "indignado" con él.

Fernández Díaz, sobre la reunión con Rato: "Era mi deber, actué como debía actuar"

Visiblemente enfadado, el ministro ha contestado a la oposición. Dice que Rato sufría amenazas más allá de los "400 tuits" que citó al principio. La seguridad personal y familiar de Rodrigo Rato. El ministro del Interior,Jorge Fernández Díaz, ha defendido este viernes que ése fue el único tema tratado en el encuentro que mantuvo el pasado 29 de julio en su despacho con el que fuera exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. "El encuentro no versó para nada sobre la situación procesal del señor Rato", ha dicho.

El PSOE denuncia ante la Fiscalía a Fernández Díaz por la reunión con Rato

El partido sigue su ofensiva contra Fernández Díaz: dice que hay "indicios de delito" en el encuentro que mantuvo con Rato en Interior. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha presentado este jueves ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la posible comisión de los delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos.

Fernández Díaz pide comparecer en el Congreso para hablar de su reunión con Rato

Tras explicar con un comunicado que lo hizo así por "transparencia", ha accedido a la petición de la oposición de que compareciera de urgencia.

Interior dice que Rato solicitó ver al ministro para tratar un "tema personal"

El ministerio ha confirmado la cita de Fernández Díaz con Rato y ha justificado que fuera en sede ministerial porque "no había nada que ocultar".

Rato se reunió con Fernández Díaz en Interior el día en el que declaró en el juzgado

El mismo día en el que el Rodrigo Rato declaraba en el juzgado –o mejor dicho, se negaba a declarar- el expresidente de Bankia mantenía una llamativa reunión con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, además en la sede del Ministerio.

La reunión la desvela este sábado en El Mundo el colaborador deesRadio Fernando Lázaro, que cita a "fuentes cercanas a los asistentes" y explica que el encuentro tuvo lugar tras solicitarlo Rodrigo Rato.

Rajoy elude pronunciarse sobre Rato y anuncia un PIB del 2,9% este año

Vía El Economista.es

Ha sido una intervención en la que el presidente del Gobierno ha tirado de mucha ironía y de anuncio económico, pero en la que Mariano Rajoy ha despejado pocas dudas acerca asuntos como el 'caso Rato'. En primer lugar, el presidente ha avanzado que el Ejecutivo revisará al alza su previsión de crecimiento para 2015 -medio punto más de lo estimado inicialmente- y exactamente lo mismo el año que viene. El PIB avanzará un 2,9% este año y exactamente lo mismo el año que viene.

 

El juez ordena el bloqueo de todas las cuentas bancarias de Rodrigo Rato

Vía El País

Enrique de la Hoz, juez de guardia que asumió el jueves pasado la causa contra Rodrigo Rato a instancias de la Fiscalía de Madrid, ordenó este viernes a todas las entidades financieras de España que bloqueen las cuentas y productos financieros a nombre del ex presidente de Bankia.

Rato creó sociedades en varios países a nombre de su ex mujer, tres hijos, su hermana y una sobrina

Vía El Mundo

El ex presidente de Bankia, ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, es sospechoso de intentar alzar bienes y evitar embargos por su responsabilidad en el escándalo de Bankia mediante un complejo entramado societario en diversos países, incluidos paraísos fiscales. En las empresas bajo investigación figuran como titulares miembros de su familia, incluidos los hijos fruto de su matrimonio con su ex esposa María Ángeles Alarcó, actual presidenta de la empresa pública Paradores. También se analizan empresas vinculadas a su hermana Ángeles y una sobrina, según fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO.

Investigan si Rato blanqueó dinero tras regularizar su fortuna familiar

Vía El Mundo

El ex ministro de Economía, vicepresidente del Gobierno y director general del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, está incluido en un listado de 705 personas a las que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) investiga por haber encontrado indicios de posible blanqueo de capitales, después de acogerse a la amnistía fiscal de 2012. Así lo confirmaron ayer a este periódico fuentes próximas a la investigación. El escándalo se une a la investigación sobre Rato por su actuación como ex presidente de Bankia.

 

Rato y Montoro

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, preguntado en los pasillos del Senado, aludió a su obligación legal de no revelar datos relativos a la situación fiscal de los contribuyentes para evitar confirmar o desmentir la información publicada por Voz Pópuli. No obstante, fuentes de su Ministerio recalcaron que la Agencia Tributaria tiene la obligación de investigar cualquier indicio de fraude "afecte a quien afecte y sea del color que sea", en clara evidencia a la adscripción política del interesado. Más aún apuntaron que la afloración de rentas y patrimonios hasta ahora ocultas al Fisco está siendo "espectacular" e hicieron especial hincapié en señalar que "esto no sucedía con un Gobierno de izquierdas". "Debemos hacer ver a los ciudadanos", afirmaron, "que a la hora de perseguir el fraude no hay amigos".

 

También explicaron que, en cualquier caso, las situaciones que afectan a las personas incluidas en el listado que obra en poder del Sepblac, en el que figuran "ex altos cargos y funcionarios", están por el momento "sólo bajo investigación" y no deben sacarse "conclusiones anticipadas".

 

En su comparecencia parlamentaria del pasado 17 de febrero, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, anunció el envío inmediato al Sepblac un listado de 705 contribuyentes que habían regularizado en la llamada oficialmente Declaración Tributaria Especial (DTE) -la amnistía fiscal- que, "de acuerdo con los análisis realizados, presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales". Menéndez lo presentó como prueba de que la amnistía no era total si el origen del dinero era dudoso. "Quien haya cometido un delito de blanqueo, o de alzamiento de bienes, seguirá siendo responsable de los mismos", advirtió.

 

Los miembros del Gobierno consultados por este periódico prefirieron guardar silencio a la espera de que las citadas pesquisas finalicen, pero no ocultaban su malestar por el hecho de que el nombre de Rato pueda nuevamente aparecer relacionado con problemas graves de tipo fiscal. Ninguno de ellos admite haberse puesto en contacto con el ex ministro. "Hace tiempo", explicó un miembro del Gabinete, "que la relación con él prácticamente no existe". El propio Rato declinó ayer hacer comentarios sobre su investigación y el hecho de que un ex vicepresidente de Hacienda como él mantuviera dinero en el exterior sin declarar hasta la amnistía fiscal. Que la Agencia Tributaria y el Sepblac realizan su trabajo al margen de cualquier ideología fue también el argumento que esgrimió el portavoz de los populares en el Congreso. Rafael Hernando afirmó que "en este país se investiga a todo el mundo, sea quien sea, sin distinción de color político", si bien admitió desconocer la situación específica de Rato.

 

Por su parte, la portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, calificó de "escándalo" esta nueva revelación sobre el ex lugarteniente de José María Aznar.

Imputados los consejeros que usaron las tarjetas opacas de Caja Madrid

Vía ElPaís

El juez del caso Bankia, Fernando Andreu, ha imputado por apropiación indebida o administración desleal a todos los consejeros y directivos de Caja Madrid, en total 78, que usaron las tarjetas opacas entre 1999 y 2012. El juez de la Audiencia Nacional también ha citado como testigos a tres consejeros que no utilizaron este medio de pago, al expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro y al ex director de auditoría Iñaki Azaola. Los sucesivos consejeros de la entidad cargaron 15,2 millones de euros en gastos personales, entre ellos restaurantes de lujo, viajes y compras en comercios, a las tarjetas fantasma durante aquel periodo.

El magistrado, en una resolución emitida este miércoles, de momento solo cita a declarar entre el 16 y 18 de febrero a los 27 consejeros y administradores de Caja Madrid y Bankia. Entre los citados figuran consejeros como José Antonio Moral Santín, procedente de IU; Rodolfo Benito, de Comisiones Obreras; José Ricardo Martínez, de UGT; Gerardo Díaz Ferrán, de la patronal CEOE; Ricardo Romero de Tejada, del PP; o Antonio Romero, del PSOE. Andreu ya ha interrogado, también como imputados por estos hechos a los expresidentes de Caja Madrid y Bankia Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al ex director financiero de la entidad y supuesto ideólogo de las tarjetas opacas, Ildefonso Sánchez Barcoj.

En su auto, el juez atiende las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular encabezada por UPyD, y explica que lo fundamental a partir de ahora es dilucidar el concepto por el que emitieron y entregaron las tarjetas de crédito, tanto a los consejeros como a los directivos. Andreu distingue entre los administradores y los directivos y considera que en este momento procesal existen serias dudas sobre el carácter de los gastos originados por esas tarjetas. Lo que pretende aclarar el juez es si se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución, supuestos que definirían los delitos de administración desleal o apropiación indebida.

El juez hace constar que si se trataba de una tarjeta de empresa para hacer frente a los gastos de representación, no existe soporte contractual, ni previsión estatutaria, ni decisión de los órganos de gobierno en tal sentido y recuerda que además se terminaron entregando este tipo de tarjetas a consejeros y directivos con unos fines completamente distintos a los previstos en los gastos de representación, “convirtiendo su entrega en una remuneración irregular, de forma que con un límite mensual según el cargo que ocupase su beneficiario, se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta, y todo ello teniendo en cuenta que, según se informa por Bankia, junto a estas tarjetas, los consejeros o ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa".

Atendiendo a estas razones y a los gastos efectuados con estas tarjetas, el juez tiene serias dudas de que se trataran de tarjetas de empresa. Ahora bien, ante la otra opción de considerarlas como retribución, tal y como han declarado algunos consejeros, el juez tampoco entiende por qué en ese caso algunos de los beneficiarios nunca las utilizaron, “o el por qué la mayoría de los usuarios no llegaba a agotar el saldo de las que eran beneficiarios, saldo que no se traspasaba a dicho beneficiario, sino que quedaba en la entidad emisora de la tarjeta, haciendo así una dejación incomprensible de una retribución a la que al menos los directivos, tendrían derecho".

Para aclarar estos términos el juez quiere oír también como testigos a los tres directivos que nunca usaron las tarjetas-Francisco Verdú, Íñigo Aldaz y Esteban Tejera- y al expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro. A estos seis testigos les cita para el 20 de febrero. Por error, el juez ha incluido en la lista de testigos a Félix Manuel Sánchez Acal, consejero ya fallecido que no hizo uso de la tarjeta. Los 78 imputados ahora tendrán que designar abogado y personarse en la causa. En su auto el juez también pregunta a Bankia y la fundación Caja Madrid que le informen sobre los beneficiarios de las tarjetas que han devuelto el dinero, con indicación de los importes.

El escándalo de las tarjetas de Caja Madrid se destapó el pasado 1 de octubre al publicarse un informe de Anticorrupción que revelaba que 86 consejeros y directivos de la antigua caja tenían tarjetas de crédito opacas. Con estas tarjetas, entregadas a los 65 consejeros que ha tenido Caja Madrid desde 2003 y a la veintena de altos cargos de Bankia desde su creación en 2011 hasta 2012, se gastaron 15,5 millones de euros entre 1999 y mayo de 2012. Algunos las siguieron usando tras su cese.