Francia le pide a Panamá transparencia fiscal

El ministro de Finanzas de Francia exhortó el lunes a Panamá a que proporcione una "transparencia total" respecto a la información sobre impuestos.

La Fiscalía investiga a Narcís Serra por un agujero de 900 millones en Catalunya Caixa

La Fiscalía Anticorrupción investiga al expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, y a otros miembros de la antigua cúpula de la entidad tras detectar presuntas irregularidades en una quincena de operaciones que entre 2005 y 2008 causaron un perjuicio económico de 900 millones.

La Fiscalía alemana investiga si un detenido vendió armas a los terroristas

La Fiscalía alemana estudia los posibles vínculos de un ciudadano alemán detenido este lunes acusado de tráfico de armas con los terroristas que atentaron en París el pasado 13 de noviembre, según el diario "Bild".

Fiscales alemanes abren investigación sobre evasión de impuestos en VW

Fiscales públicos alemanes han abierto una investigación sobre una presunta evasión de impuestos vinculada al escándalo de las emisiones que ha sacudido al fabricante alemán de automóviles Volkswagen, publicaron conjuntamente el diario Sueddeutsche Zeitung y las cadenas de televisión NDR y WDR.

El abogado de Urdangarin niega que negocie con la Fiscalía

Mario Pascual, el abogado de Iñaki Urdangarin, ha negado hoy que esté negociando con la Fiscalía Anticorrupción una rebaja de condena a cambio de reconocer que se apropió de fondos del Instituto Nóos y devolver las sumas desviadas.

En declaraciones a Efe Televisión, el letrado ha afirmado que "no es cierto" que haya iniciado conversaciones con la Fiscalía para pactar una condena y ha insistido en que "de ninguna manera" está negociando una pena de ocho años de prisión para Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina.

Mario Pascual ha afirmado que lo único que reclama es "lo que marca la ley", que Urdangarin sea juzgado por un tribunal formado por "magistrados imparciales e independientes que se limiten a aplicar la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Tenemos derecho a un juez imparcial", ha añadido el letrado.

La Fiscalía da por acabada la instrucción del caso ITV, pendiente de ir a juicio

La Fiscalía Anticorrupción ha dado por finalizada la investigación del caso de las ITV, por la que el exdiputado de CDC Oriol Pujol está acusado de favorecer a empresarios de su entorno a cambio de comisiones ilegales, y queda pendiente de que la magistrada instructora envíe la causa a juicio.

El fiscal exculpa a Messi pero pide 18 meses de cárcel para su padre

El jugador argentino estaba imputado por presunto fraude fiscal. Se le reclamaban 4,1 millones de euros.

La Fiscalía ha pedido 18 meses de prisión para el padre del delantero del FC Barcelona Lionel Messi por defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda, mientras solicita el archivo de la causa para el futbolista, contra el que inicialmente se querelló.

La Fiscalía se querella contra Mascherano por un fraude fiscal de 1,5 millones de euros

Considera que el futbolista simuló la cesión de sus derechos de imagen a empresas instrumentales ubicadas en países con una fiscalidad favorable.

La Fiscalía ha interpuesto una querella contra Javier Mascherano, jugador argentino del FC Barcelona, al que acusa de eludir el pago de 1,5 millones de impuestos simulando la cesión de sus derechos de imagen a empresas instrumentales situadas en países con una fiscalidad favorable, informó a Efe el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La Fiscalía rumana no cree al amigo de Sergio Morate

"No creo que haya ningún ciudadano español que no sepa hoy en día cómo llegar hasta Rumanía", dijo en rueda de prensa el fiscal jefe de Lugoj, Dan Tatar, después de que ambos se sometieran a un careo en las instalaciones de la Fiscalía.

"Es sospechoso que (Horvath) se desplazara hasta Hungría y entraran por carreteras secundarias", señaló Tatar, quien añadió que el rumano pagó 200 euros por el alquiler de un estudio. El fiscal precisó que "se encontraron el (lunes) 10 de agosto y llegaron a Rumanía el 11 (martes) de agosto, a las 17.00 hora rumana (15.00 GMT), alojó al español y le facilitó un apartamento en Lugoj".

El PSOE denuncia ante la Fiscalía a Fernández Díaz por la reunión con Rato

El partido sigue su ofensiva contra Fernández Díaz: dice que hay "indicios de delito" en el encuentro que mantuvo con Rato en Interior. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha presentado este jueves ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la posible comisión de los delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos.

La Fiscalía se querella contra Boko Haram por coacción

Vía Abc

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha querellado contra el líder deBoko Haram, Abubakar Shekau, sus integrantes, colaboradores y financiadores por un delito de terrorismo basado en el acoso y coacción a una religiosa española por parte de este grupo terrorista en la ciudad nigeriana de Ganye.

La querella, que ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 4, del que es titular Fernando Andreu y que se basa en una denuncia interpuesta por el exjuez Baltasar Garzón, es la primera que se interpone en la Audiencia Nacional tras la reforma hace un año de laley de justicia universal, que limita la competencia de la jurisdicción española para investigar delitos cometidos en el extranjero.

La Fiscalía pide que declare el interventor de la Junta que advirtió de los ERE

La exconsejera de Presidencia de la Junta de Andalucía Mar Moreno ha manifestado a las puertas del Tribunal Supremo (TS), donde ha declarado ante el juez Alberto Jorge Barreiro, que ella tenía una "absoluta falta de relación" tanto "temporal" como "material" o "competencial" con elsistema de los ERE fraudulentos en Andalucía.

La senadora, que ha sido interrogada en calidad de imputada por el instructor durante una hora y media, ha dicho que se siente"razonablemente satisfecha" de haber podido dar las explicaciones al juez.

El fiscal pide embargar a Oleguer Pujol una comisión de 4 millones

Vía El Mundo

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz que embargue el beneficio obtenido por Oleguer Pujol Ferrusola con la venta de la antigua sede del Grupo Prisa, situada en el número 32 de la Gran Vía. La operación se cerró el pasado diciembre al adquirir el inmueble el empresario Amancio Ortega al Grupo Drago Capital por 380 millones de euros, correspondiendo al hijo del ex presidente catalán unos 4 millones.

El Ministerio Público ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que investiga a Pujol Ferrusola por delito fiscal y blanqueo de capitales, que bloquee «la cantidad proporcional» que le corresponde y deja al margen de la medida a su socio, Luis Iglesias.

Arguye Anticorrupción que los fondos invertidos por el joven de los Pujol «no tienen un origen justificado según los datos que obran en poder del Estado» y advierte de que «debe quedar sometido, como cualquier español, a las obligaciones tributarias, de manera que debe informar de la totalidad del patrimonio y fuentes de ingresos de que dispone, en España y en el extranjero».

Recalca a su vez que «no ha aportado a la Agencia Tributaria, durante la fase administrativa, datos que permitan conocer ese origen de la riqueza invertida» y considera imprescindible su solicitud para «impedir que continúe la actividad penal de blanqueo de capitales».

Anticorrupción insta este embargo contra el hijo del histórico líder deCiU como accionista del fondo de inversión Drago Real Estate Partners, propietario del 50% de la entidad Longshore, que depende de las sociedades holandesas Drago Mediterranean Holdings Coöperatiff UA y Dotricia BV, y que vendió el edificio al gigante gallego.

Al mismo tiempo, la Fiscalía ha decidido no solicitar caución alguna sobre la parte correspondiente a Iglesias. Establece de esta forma, por primera vez, una distinción entre ambos socios, desligando a Iglesias y a sus sociedades de la posible introducción de fondos de origen ilícito en las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo porDrago Capital.

Según la información pública facilitada por las propias empresas intervinientes en la operación de Gran Vía -la más importante cerrada en los últimos años en España con un solo activo como protagonista después de la venta de la Torre Picasso, adquirida también por Ortega-, el beneficio de Pujol Ferrusola ascendería a unos cuatro millones de euros.

El edificio fue comprado por el Grupo Drago Capital por 305 millones el 29 de julio de 2008 junto con dos inmuebles más; acaba de venderlo por 380 millones, y existía una hipoteca sobre el inmueble que ascendía a 150 millones, que ya ha sido cancelada. El emporio empresarial de Pujol Ferrusola e Iglesias integraba también en esta operación a conocidos fondos de pensiones y empresas aseguradoras internacionales.

«Dado que, según consta en las actuaciones, D. Oleguer Pujol tiene una participación del 6,23% en Drago Real Estate Partners Limited», exponen en su escrito los fiscales José Grinda y Juan José Rosa en referencia a este fondo de inversión radicado en las Islas del Canal de la Mancha, «se interesa que por el juzgado se embargue la cantidad proporcional a dicho 6,23% respecto del total del dinero que proceda de tal venta».

Blanqueo de capitales

Y es que, subraya Anticorrupción, «de lo actuado hasta el momento se desprende que la Agencia Tributaria ha abierto inspección respecto de D. Oleguer Pujol y, además, él mismo figura como principal imputado no sólo por un posible delito contra la Hacienda pública, sino también por el delito de blanqueo de capitales».

No en vano, la Audiencia Nacional mantiene contra el joven de los Pujol una investigación en la que existen indicios de que habría utilizado una compleja estructura societaria radicada en paraísos fiscales para blanquear fondos de la corrupción política. Por ello, fue detenido por la Policía en octubre y se registraron su domicilio y sus empresas. En los últimos días, la Abogacía del Estado se ha personado en representación de la Agencia Tributaria en la investigación que dirige Pedraz al advertir indicios de delito fiscal en las operaciones de Pujol Ferrusola.

La Fiscalía recuerda al juez que Drago Real Estate decidió desprenderse del edificio de Gran Vía en una junta celebrada el 10 de diciembre de 2013. La operación fue aprobada por el Consejo de Administración de Dotricia BV, el 25 de junio de 2014, y se materializó seis meses después, «destinándose al menos una parte a la cancelación de la hipoteca que grava el inmueble».

Por último, los fiscales Grinda y Rosa requieren a la Agencia Tributaria para que aporte las actuaciones que esté llevando a cabo en relación con la sociedad Drago Capital, situada en el epicentro del entramado societario de Pujol Ferrusola, así como sobre Iglesias como persona física, con la idea de desgajar la investigación sobre él por posibles irregularidades fiscales del proceso que se sigue por blanqueo en la Audiencia Nacional con Pujol como gran protagonista.

El inmueble de Gran Vía, diseñado en 1924 por el arquitecto Teodoro de Anasagasti, tiene una superficie construida de 36.376 metros cuadrados, está dividido en nueve plantas y alberga oficinas -entre las que se encuentran los estudios de la Cadena Ser- y locales comerciales. El edificio está siendo rehabilitado para albergar la tienda más grande de Primark en España.

El propietario del Grupo Inditex realizó la operación a través de su sociedad de inversión Pontegadea, asesorado por Aguirre & Newman y Broseta Abogados, y completa con esta operación una serie de grandes operaciones inmobiliarias en Madrid, Barcelona y Valencia.

Casi cuatro de cada diez condenas en España son por delitos de Seguridad Vial

El Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha señalado este miércoles que "de cada 100 condenas que se dictan al año en España, 36 son por delitos de Seguridad Vial", lo que supone un tercio de la actividad total de la Fiscalía en un año. En este sentido, ha recordado que, según los datos de 2013, se dictaron ese año 83.000 condenas por delitos relacionados con la Seguridad Vial, de un total de 95.000 denuncias interpuestas.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados, Vargas ha señalado que esos son los datos de las infracciones "recogidas por las autoridades", sin embargo, si se habla de delitos las cifras se elevan. "Porque no tenemos datos de todos los delitos que se cometen. Una persona que una vez es sorprendida por la Policía o Guardia Civil, puede haber cometido antes otros 20 delitos que han quedado impunes", ha apuntado.

Vargas ha apostado por la educación "como respuesta" a estos comportamientos. A su juicio, "la delincuencia en Seguridad Vial es el resultado de un fracaso educativo", por lo que los valores en este aspecto deberían comenzar a enseñarse en el colegio, para continuar en la universidad y en la autoescuela, hasta ser permanente durante toda la vida".

Por ello, desde la Fiscalía se propone una norma que establezca un modelo educativo conjunto para los colegios. Poniendo como ejemplo países como Alemania o Suecia, Vargas ha recordado que actualmente el trabajo en los centros de primaria y secundario lo hacen ciertos sectores, como la Policía o las asociaciones de víctimas, por su cuenta, cuando, a su juicio, deberían ser proyectos de colaboración "en el que participaran los propios centros, las autoescuelas, las asociaciones de victimas y las policías locales", lo que ayudaría a conseguir "una coordinación que no existe en el país".

Del mismo modo, ha propuesto una norma que educación para personas de la tercera edad, un colectivo que, según ha señalado "crece exponencialmente". Se trata, según ha indicado el fiscal, de detectar si la persona que conduce tiene la atención y los reflejos suficientes para poder seguir ejerciendo esta actividad. Por eso ha mostrado partidario de mantener la educación vial en las renovaciones del permiso de conducir así como una coordinación con los médicos de atención primaria para determinar que una persona es apta para conducir.

Víctimas "olvidadas"

Preguntado durante su intervención por varios de los miembros de la comisión por la situación de las víctimas de accidentes, el Fiscal de Seguridad Vial ha señalado que "siguen siendo las grandes olvidadas" en este sector. "No puedo hacer un discurso triunfalista en atención victimas, queda mucho por hacer", ha reconocido. En este sentido, ha explicado que las víctimas necesitan en los momentos iniciales del proceso una atención psicológica que "no tienen actualmente de forma inmediata". 

Destaca que hay falta de coordinación entre Fiscalía, Dirección General de Tráfico (DGT) y centros médicos, para una "adecuada información de sus derechos" y que ésta sea "comprensible y sencilla". "No puedo presumir, porque es mi trabajo hacerlo, pero recibo a todas las víctimas que lo solicitan, porque tienen derecho a contar su vivencia, pero también en el proceso penal, no puede ser un trámite", ha declarado Vargas, que también ha defendido que los fallecidos en accidentes de tráfico tienen que dejar de ser "números" y comenzar a "ser visibles".

La fiscalía suiza investiga al HSBC por blanqueo y registra su sede en Ginebra

Vía El País

La fiscalía suiza ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación por supuesto blanqueo de dinero contra el banco HSBC en Ginebra. En un comunicado, el ministerio público afirma que ha iniciado un "procedimiento penal" contra la entidad por blanqueo a raíz de las "recientes revelaciones públicas" en torno al HSBC Private Bank (Suisse), filial del banco británico. En el marco de esas pesquisas, la fiscalía ha ordenado un registro en la sede de la entidad en Ginebra.

Entre 2005 y 2007, el banco HSBC en Ginebra desplegó todo un sistema con ramificaciones en varios paraísos fiscales para facilitar la evasión de impuestos de al menos 2.500 clientes, entre ellos numerosas personalidades internacionales y españolas, según la investigación a partir de los datos de la llamada lista Falcianirealizada por un grupo de periodistas de 42 países (el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación).

La investigación de la justicia suiza solo afecta de momento al banco, pero fuentes de la fiscalía advierten de que las pesquisas podrán extenderse a personas físicas si hay sospechas de que hayan participado en los supuestos delitos de blanqueo. Tras las últimas revelaciones periodísticas, el HSBC, el mayor banco de Europa, admitió que su rama suiza abrió cuentas para evasores fiscales y aseguró que ha llevado a cabo una "transformación radical" para evitar nuevos casos, según avanza France Presse.

Hervé Falciani, exempleado del HSBC, destapó en 2009 un enorme fraude fiscal al poner al descubierto miles de cuentas bancarias. La primera lista de evasores elaborada con su información que llegó a España en 2010 permitió a Hacienda recuperar 260 millones de euros e identificar a 659 presuntos defraudadores.

La Agencia Tributaria, sin embargo, no abrió un proceso de inspección, sino que envió un requerimiento a la mayoría de titulares de cuentas en el HSBC de Ginebra para que realizaran declaraciones complementarias con las que regularizar los fondos. Hacienda temía que abrir una inspección podría conllevar problemas jurídicos por el origen de los datos, que supuestamente fueron robados por Falciani a la entidad. A esto se añadía la dificultad de obtener colaboración de Suiza, un país tradicionalmente opaco y que por aquella época defendía con más ahínco el secreto bancario.

A raíz de la publicación, la semana pasada, de nuevas informaciones sobre la lista Falciani, la Audiencia de Madrid ha ordenado investigar aquella supuesta amnistía de evasores, que permitió a cientos de ellos evitar condenas de hasta seis años de cárcel al regularizar su situación.

En un informe redactado a finales de 2011, los inspectores fiscales ya señalaron "la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales por parte del HSBC" y la supuesta participación de persona del banco en la creación de empresas para sus clientes españoles en paraísos fiscales. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado sostuvieron entonces que no se podía actuar contra el HSBC por “falta de jurisdicción” ya que los supuestos delitos se cometieron fuera de España.

Interior lleva a la Fiscalía al presidente de Sortu

Por Sergio Ruiz

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que el Gobierno llevará a la Fiscalía las palabras del presidente de Sortu, Hasier Arraiz, el cual afirma que es momento de dar "jaque mate" a la Guardia Civil, por si fueran constitutivas de delito.

"Creo que lo son, pero no me corresponde decirlo y me parecen profundamente ofensivas", ha dicho Fernández Díaz, en una entrevista en la Cope. Recogida por Europa Press, en ella ha destacado que "durante décadas" ha sido ETA quien ha "pretendido hacer jaque mate a la Guardia Civil y la Policía". Doscientos guardias civiles y 150 policías nacionales "han muerto en defensa de las libertad en la lucha contra ETA", ha recalcado.

Fernández Díaz, asimismo, ha asegurado que esas palabras le "revuelven" las tripas. Además, ha dejado claro que el Gobierno no va a llevar a cabo el "repliegue" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco que espera  el entorno de ETA. Según sus palabras, Policía y Guardia Civil tienen una misión que cumplir en todo el territorio nacional y, si ETA está como está, como un "peso muerto al que sólo le falta expedir el certificado de defunción", es precisamente por el despliegue de las fuerzas de seguridad.

El ministro también ha subrayado que, en la operación contra los abogados de presos de ETA y los tesoreros de Herrira, "lo sustancial" es la presunta integración en banda armada de los detenidos, a los que se acusa de transmitir las consignas de la banda a los presos- y que "adicionalmente" se comprobaron delitos de blanqueo y contra Hacienda.

 pd: las palabras de Arriaz, vía Libertad Digital

• Sortu quiere dar "jaque mate" a la Guardia Civil