El hijo de Conde-Pumpido intentó crear una sociedad en Panamá

El hijo del ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido intentó crear una empresa en Panamá a través del despacho Mossack Fonseca para intermediar en un negocio inmobiliario en ese país.

La Fiscalía investiga a Narcís Serra por un agujero de 900 millones en Catalunya Caixa

La Fiscalía Anticorrupción investiga al expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, y a otros miembros de la antigua cúpula de la entidad tras detectar presuntas irregularidades en una quincena de operaciones que entre 2005 y 2008 causaron un perjuicio económico de 900 millones.

Monge dimite del secretariado de la CUP tras asegurar que el proceso es un fraude

El excabeza de lista de la CUP por Barcelona en las elecciones municipales de 2011, Xavier Monge, ha dimitido como miembro del secretariado nacional de esa formación, horas después de que afirmara en la red social Twitter que "el proceso (soberanista) es el mayor fraude de la política catalana".

El 'fraude' de Iberdrola llega a la agencia de la Unión Europea

Vía El Mundo

La eléctrica niega "rotundamente" haber manipulado los precios y acusa a la CNMC de ser "sesgada" e "inconsistente"

La Fiscalía tendrá que actuar contra la eléctrica por delito de alteración del precio de un bien básico, si la CNMC gana la batalla.

La Fiscalía francesa abre una investigación a Volkswagen por fraude agravado

La Fiscalía francesa abrió hoy una investigación preliminar por "fraude agravado" contra el grupo alemán Volkswagen por el escándalo de los motores trucados, informó a Efe una fuente judicial.

La Fiscalía se querella contra Mascherano por un fraude fiscal de 1,5 millones de euros

Considera que el futbolista simuló la cesión de sus derechos de imagen a empresas instrumentales ubicadas en países con una fiscalidad favorable.

La Fiscalía ha interpuesto una querella contra Javier Mascherano, jugador argentino del FC Barcelona, al que acusa de eludir el pago de 1,5 millones de impuestos simulando la cesión de sus derechos de imagen a empresas instrumentales situadas en países con una fiscalidad favorable, informó a Efe el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Ruiz Mateos, en busca y captura al no comparecer a un juicio sobre fraude

Vía El País

El empresario jerezano José María Ruiz Mateos Jiménez de Tejada se encuentra desde esta mañana en situación de busca y captura al no comparecer, de forma injustificada, en un juicio en Valladolid en el que tanto él como su hijo José María Ruiz Mateos Rivero, que sí ha acudido, y una supuesta testaferro tenían que responder de dos delitos fiscales cometidos en 2009 y cuya cuantía superaría los 8 millones de euros.

Nuevas detenciones en Andalucía por el fraude de los cursos de formación

Por Raquel Márquez

La Policía Nacional ha iniciado este lunes una nueva fase de detencionesen torno a la investigación sobre el fraude en los cursos de formación en Andalucía.

Los arrestos son una prolongación de los practicados el pasado mes de febrero en la denominada operación Edu Costa en la que se detuvo a 90 personas en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería.

En esta nueva fase de la operación, que investiga subvenciones a empresas para cursos de formación, se prevén en los próximos días 114 detenciones.

Según fuentes policiales, la operación se desarrolla en Granada, Córdobay Jaén, donde los agentes tienen previsto practicar más de cien arrestos, entre los que figuran empresarios, promotores de asociaciones y funcionarios.

Las fuentes han añadido que la operación se extenderá durante varios días, en los que también se harán numerosos registros policiales.

Investigan posibles irregularidades en la gestión de empleo agrario en Huelva

Vía El Mundo

Agentes de la Guardia Civil están procediendo en la mañana de este viernes al registro del edificio de la Diputación de Huelva, ubicado en la Gran Vía. La operación, que se viene desarrollando desde las siete de la mañana, ha causado gran expectación, debido a que haimpedido que los funcionarios que trabajan en la institución accedan a sus puestos de trabajo.

Posteriormente, los registros se han extendido a la oficina del Servicio Estatal Público de Empleo, donde igualmente se ha desalojado a los trabajadores en busca de la documentando solicitada por el juzgado.

Fuentes del Instituto Armando tan sólo han explicado a ELMUNDO.es que, "por mandato judicial, se ha ido a solicitar una serie de documentación", pero han evitado ofrecer cualquier otra información, puesto que el juzgado que estaría desarrollando la investigación ha decretado el secreto de sumario. Otras fuentes sí han señalado que la operación estaría relacionada con la denuncia que la semana pasada presentó UPyD ante la Fiscalía por supuestasirregularidades en la gestión de los fondos del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

Según UPyD los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la hacienda pública, cohecho, tráfico de influencias, fraude y falsedad documental.

'La lista Falciani es un 0,001% del dinero opaco que hay en el mundo'

Vía El Mundo

Asesor de la Policía y de varios partidos políticos, Juan Carlos Galindo preside una asociación de auditores independientes que vigila la delincuencia de guante blanco. Asegura que "no existe la corrupción sin blanqueo de capitales" y repite que el dinero que se blanquea en todo el mundo es equivalente a una economía del G-8. 

La semana pasada distintos medios de comunicación internacionales desvelaron la llamada 'lista Falciani', en la que figuran clientes que ocultaron sus fortunas en una filial suiza del banco HSBC, entre ellos el piloto Fernando Alonso o el fallecido presidente del Banco Santander, Emilio Botín.

En una entrevista con EL MUNDO, Galindo responde a las preguntas básicas para entender el funcionamiento de los paraísos fiscales, las peculiaridades de la banca suiza o la relativa relevancia de la lista Falciani. "La lista Falciani no es ni la punta del iceberg, es un 0,001% del dinero opaco que se mueve en el mundo", alerta. 

¿Qué es la lista Falciani? 

 

La lista Falciani no deja de ser un listado de clientes de una entidad financiera. Se le pone el nombre de Falciani porque Hervé Falciani es el que la sustrae, comete un delito en Suiza y sustrae un listado de clientes. Lo que hace a esta lista especial es que los clientes son clientes de un banco ubicado en un paraíso fiscal.

 

¿Qué es un paraíso fiscal? 

 

Tiene que ser normalmente un territorio: las Islas Cook, Islas Caimán. Seychelles, Panamá, Gibraltar, Andorra... Suelen ser además países con atracciones turísticas, para poder entrar y salir con cierta frecuencia sin resultar sospechoso. Allí tienen que concurrir dos circunstancias: que yo sin ser residente en ese país pueda tener cuentas y que sin tener actividad en ese país pueda tener empresas. Y la condición más importante: el secreto bancario. No dar ninguna información sobre mi persona o sobre mi sociedad. 

 

¿Cómo se abre una cuenta en Suiza? 

 

Hay tantas maneras como imaginación tengamos, pero hoy en día funcionan tres maneras principalmente. Una, voy a una banca privada de cualquier banco español, entramos y el asesor de cualquier banca privada nos dice cómo abrir una cuenta en un paraíso fiscal. La segunda manera, que es la más habitual, es por internet. Con una mínima identificación, nombre, DNI y cuenta de correo, te abres una cuenta en cualquier país del mundo. La tercera opción es contactar con un intermediario que nos va a indicar no solo cómo abrir una cuenta.

 

¿Qué busca quien abre una cuenta en un paraíso fiscal? 

 

Opacidad. No hay otra historia. Podemos dulcificarlo diciendo que allí se pagan menos impuestos, que es verdad, pero ojo que un banco te cobra por ser opaco. El secreto bancario es un negocio. Un banco te va a cobrar por estar callado. Pero lo que la gente busca teniendo dinero en paraísos fiscales es el silencio, el más absoluto silencio, porque algo normalmente tiene que ocultar.

 

¿Cómo funciona el HSBC? 

 

Es un banco al uso. No hay nada que esconder. La operativa de esta banca privada suiza es normal. Lo que es diferente es su funcionamiento con el cliente extranjero. Uno que vive en Suiza no tiene secreto bancario, para el de allí es un banco normal y corriente. 

 

¿Qué son las sociedades pantalla? 

 

Pongamos que tenemos un asesor de un banco en un paraíso fiscal. Dependiendo del dinero que tengamos y de las empresas reales que tengamos, él va a diseñar una arquitectura, un diseño de sociedades pantalla. Una sociedad pantalla es eso, una pantalla, nada, no existe, una empresa fachada, ficticia, sin actividad. Nos abren una empresa en Suiza, por ejemplo. No tiene ninguna rentabilidad, pero yo le digo a España que sí la tiene, por lo tanto generamos una factura y yo paso un ingreso de mi empresa española a la suiza. Automáticamente esa empresa ya tiene dinero para ingresar, por ejemplo, en el HSBC. A su vez se puede transferir ese dinero a otra empresa creada en Suiza, a través de un testaferro, un hombre de paja, un hombre que reside en Suiza y que por una cantidad mensual se presta a ser administrador de una sociedad. Luego están las empresas interpuestas, entre dos empresas verdaderas. La interpuesta se crea normalmente para evadir impuestos, sin actividad, sin empleados, sólo para facturar. Cuantas más empresas interpuestas haya, más difícil es saber quién es el administrador, quién es el dueño, o de dónde viene el dinero. Y si a eso añado que el HSBC tiene oficinas en más de 22 paraísos fiscales, es totalmente imposible poder pillar a estos golfos. 

 

¿Qué puede hacer el Gobierno español con la lista Falciani? ¿O qué podía haber hecho? 

 

La ministra Salgado lo que hizo fue mandar una carta diciendo: oiga, hemos detectado que usted tiene una cuenta corriente en Suiza con un fondo de 12 millones de euros, por favor, regularice. Es lo mismo que si a un narcotraficante le avisamos de que vamos a cogerle la coca. Probablemente el narcotraficante la saque de donde la tenga, que es lo que hicieron los que estaban en la lista Falciani. Lo que debería haber hecho la Hacienda española es iniciar una investigación secreta, regularizar fiscalmente. pero en paralelo investigar el origen de ese dinero. Es la clave de todo esto: ¿el origen de ese dinero es lícito o ilícito?. Tener dinero en Suiza no es un delito, pero hay que saber de dónde sale ese dinero. Es lo que deberíamos haber averiguado policial y judicialmente hace 10 años. 

 

¿Es la lista Falciani la punta del iceberg, como dice Montoro? 

 

La lista Falciani no es ni la punta del iceberg, es un 0,001% del dinero opaco que se mueve en el mundo. Estos datos son de una oficina en Ginebra. ¡Una! Si no recuerdo mal, el HSBC tiene más de 1.700 oficinas en todo el mundo. Y no es el banco más grande de Suiza. La evasión y el blanqueo de capitales son un drama para cualquier país. Hay un dato contrastado. Si cogiéramos todo el dinero que se blanquea en el mundo y lo pusiéramos en la economía de mercado, sería equivalente a la economía de un país del G-8. 

 

¿Por qué la comunidad internacional tolera los paraísos fiscales?

  

No hay voluntad política porque tienen miedo. Ahora coge tú a todos los grandes empresarios de este país y diles que el primero que evada un duro se va a la cárcel. Y ponles una tasa internacional por transferencia a un paraíso fiscal. Una gran mayoría de la clase media alta de todo el mundo utiliza los paraísos fiscales, defrauda a sus haciendas públicas, y esa gente a su vez forma parte del establishment. Los que ocupan los altos cargos de los gobiernos de casi todo el mundo y de las empresas y las entidades financieras son los creadores del secreto bancario.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/02/17/54e2524ae2704e73458b4579.html

La Guardia Civil detiene a varias personas por fraude en contratos públicos

Vía El Mundo

La Guardia Civil ha detenido a varias personas en Melilla y otras provincias por presunta gestión fraudulenta de contratos públicos. Se trata de la denominada 'Operación Tosca', que supone una continuación de la 'Operación Ópera'.

La operación se está desarrollando en estos momentos, según han confirmado a EL MUNDO fuentes del Instituto Armado, y se esperan alrededor de 15 detenciones.

En el seno de la 'Operación Ópera', el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla investigaba presuntos fraudes de ley en materia de contratación pública, y que en 2013 se saldó con las detenciones del consejero de Medio Ambiente de Melilla, José Ángel Pérez Calabuig, el director general de Gestión Económica de la consejería, José Pastor, y el funcionario Carlos López Rueda, así como del interventor de la Ciudad Autónoma, Francisco Platero, que fue designado de forma accidental en este cargo tras el fallecimiento de su antecesor.

La 'operación Ópera' empezó en 2009, pero no fue hasta el 12 de septiembre de este año cuando se destapó el caso por el registro de varias dependencias públicas de la Ciudad Autónoma por parte de Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil. Aquel día, además, fue detenido el empresario A.K.A., cuya investigación por un presunto fraude fiscal es lo que originó la investigación de la adjudicación de los contratos menores de la Consejería de Medio Ambiente. Cumplidas las 72 horas de su detención, la juez envió al empresario a prisión provisional, según informó Paqui Sánchez en su momento.

Detienen a cinco empresarios más por el fraude en los cursos de formación

Por Raquel Márquez

En el marco de la Operación Edu, que investiga supuestas irregularidades en Andalucía en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación, al menos cinco personas han sido detenidas en Granada y se esperan mínimo otras seis detenciones más en las próximas horas.

Según se ha informado, se trata de cinco empresarios que estarían relacionados con cursos de formación impartidos en otras provincias andaluzas. Esta fase de la Operación Edu se está desarrollando principalmente en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería, según las fuentes.

Al parecer, los detenidos no habrían cometido el fraude en la propia Granada, sino en las provincias de Málaga y Almería.

Orden de detención contra 90 implicados por el fraude en los cursos de formación en Andalucía

Por Fernando Lázaro, vía El Mundo

La Policía ha puesto en marcha una nueva fase de la 'operación Edu', las actuaciones encaminadas a desentrañar el fraude en los cursos de formación en Andalucía. En concreto, están previsto realizar hasta 90 detenciones e imputaciones durante los próximos días.

En la primera tanda, los efectivos de la Policía Judicial han detenido a 14 presuntos implicados, casi todos ellos cargos políticos municipales, fundamentalmente del PSOE. En concreto, han actuado contra 12 cargos municipales del PSOE, uno del PP y un sacerdote. Entre los arrestados está la exalcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, que presta declaración en una comisaría de Cádiz.

La actuación se está llevando a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en tres provincias de Andalucía: Almería, Cadiz y Málaga, provincia esta última donde los efectivos de la Policía ya habían practicado detenciones en una primera fase.

La Policía, que ha llevado a cabo dos fases previas de contra este entramado (que se saldaron con más de medio centenar de detenidos) trata de actuar contra los administradores y propietarios de las sociedades mercantiles que se vieron beneficiadas por las adjudicaciones irregularidades de cursos que en muchas ocasiones ni se realizan o no reunían los requisitos exigidos por las convocatorias para resultar agraciados con estos cursos.

Por los diferentes juzgados ya se han librado todas las órdenes de detención, que se irán aplicando en las próximas fechas.

Bienes en el exterior y famosos, claves del éxito contra el fraude

Vía El Mundo

El Gobierno venía apuntando en los últimos meses que había aumentado la recaudación en 2014 respecto al año anterior cerca del 5%. En parte se debe a la mejora económica, pero también a la de los resultados en la lucha contra el fraude fiscal.

Aunque hasta el jueves la Agencia Tributaria no facilitará el detalle de estos datos, según adelantó ayer en Sevilla el ministro de Hacienda,Cristóbal Montoro, la recaudación sobre el fraude en 2014 alcanzó los 12.318 millones, una cantidad jamás conseguida. Esta cifra supone un incremento del 12,3% sobre los 10.950 millones de 2013, cuando por primera vez en 23 años descendieron los ingresos respecto al ejercicio anterior (11.517 millones). Esta caída se produjo al haberse agotado los cobros pendientes de sentencias favorables del Tribunal Supremo que correspondían a la Delegación de Grandes Contribuyentes (grandes patrimonios y las empresas más importantes del país) que habían estado remansados en los años anteriores.

Según Montoro, estos resultados tienen "más mérito si cabe" cuando se han obtenido en momentos de restricción presupuestaria y sobre unos ejercicios no prescritos de años anteriores en donde las bases imponibles estaban en disminución como consecuencia de la crisis económica. Para el ministro, "la lucha contra el fraude fiscal está teniendo en España los mayores éxitos de su historia".

El ministro recalcó también que estos resultados son fruto de las reformas económicas, de carácter estructural, aprobadas en los últimos tres años por el Gobierno. Entre ellas, enumeró la aprobación de la ley antifraude (que eleva las penas a los grandes defraudadores y limita el pago en metálico a 2.500 euros), la nueva obligación de declarar bienes en el extranjero y los nuevos acuerdos de intercambio de información tributaria, que han supuesto un avance "definitivo" en la lucha contra el fraude fiscal.

Según Montoro, todas las medidas que ha adoptado en esta legislatura han facilitado el afloramiento de las mayores bases imponibles, hasta ahora ocultas.Puso como ejemplo las declaraciones de bienes y derechos en el extranjero, "que hoy están perfectamente identificadas, también sus titulares".

El caso es que la declaración de los bienes y derechos en el exterior, cuyo plazo finalizó en marzo de 2014, y la colaboración informativa de algunos países, ha sido fundamental para incluir en los planes de inspección a estos contribuyentes.